博雅生物:關于股份協議轉讓完成及向特定對象發行股份發行完畢暨控股股東、實際控制人變更的公告

 

發布時間:2021-11-23    瀏覽人次:次    發布者:博雅生物

 

博雅生物制藥集團股份有限公司

關于股份協議轉讓完成

及向特定對象發行股份發行完畢

暨控股股東、實際控制人變更的公告



本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


 一、股份協議轉讓、表決權委托及向特定對象發行股份的基本情況


博雅生物制藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”“博雅生物”)原控股股東深圳市高特佳投資集團有限公司(以下簡稱“高特佳集團”)通過協議轉讓方式將其持有的公司69,331,978股股份轉讓給華潤醫藥控股有限公司(以下簡稱“華潤醫藥控股”)。同時,高特佳集團將其轉讓后所持公司全部剩余股份之表決權委托給華潤醫藥控股(表決權委托的股份數量為57,049,640股)。公司向華潤醫藥控股發行78,308,575股A股普通股股份。

  

二、股份協議轉讓、表決權委托及向特定對象發行股份的進展情況 


1、股份協議轉讓、表決權委托  2021年7月15日,中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)出具《證券過戶登記確認書》,股份協議轉讓的過戶登記手續已辦理完畢。在本次股份轉讓完成后,表決權委托隨即發生法律效力,華潤醫藥控股持有公司69,331,978股股票,并合計擁有公司126,381,618股股票的表決權,為公司第一大股東。 以上內容詳見公司相關公告《博雅生物制藥集團股份有限公司關于控股股東協議轉讓公司部分股份完成過戶登記的公告》(公告編號:2021-086)。


2、向特定對象發行股份  2021年1月15日,華潤醫藥控股取得國家市場監督管理總局出具的《經營者集中反壟斷審查不予禁止決定書》(反壟斷審查決定〔2021〕18號)。2021年7月6日,華潤醫藥控股取得國務院國有資產監督管理委員會出具的 《關于華潤醫藥控股有限公司收購博雅生物制藥集團股份有限公司有關事項的批復》(國資產權〔2021〕301號)。2021年9月15日,公司收到深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)上市審核中心出具的《關于博雅生物制藥集團股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》,深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核,認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求。2021年10月26日,公司收到中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)出具的《關于同意博雅生物制藥集團股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》(證監許可〔2021〕3340號),同意公司向特定對象發行股票的注冊申請。 以上具體內容詳見公司披露于中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cnimfo.com.cn)的相關公告。

      

三、向特定對象發行股份的股份過戶登記情況


公司向特定對象發行股票已發行完畢,公司于2021年11月11日在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(www.cnimfo.com.cn)披露了《博雅生物制藥集團股份有限公司向特定對象發行A股股票發行情況報告書》等相關公告;2021年11月17日,公司收到中國結算深圳分公司出具的《股份登記申請受理確認書》,公司向華潤醫藥控股發行的78,308,575股A股普通股完成登記,目前公司已向深交所申請新增股份上市。


四、控股股東、實際控制人變更情況


本次股份協議轉讓完成及向特定對象發行股份發行完畢后,華潤醫藥控股持有公司147,640,553股股份,占本次發行后公司總股本的28.86%,合計擁有公司204,690,193股股票的表決權,占本次發行后公司總股本的比例為40.01%。華潤醫藥控股成為公司控股股東,中國華潤有限公司成為公司實際控制人,國務院國有資產監督管理委員會成為公司最終實際控制人。


五、變更后控股股東和實際控制人的基本情況


1、控股股東 

名稱    華潤醫藥控股有限公司

統一社會信用代碼  91110000710934668C 

企業類型   有限責任公司(臺港澳法人獨資)  

法定代表人    韓躍偉  

成立日期    2007年3 月22日 

注冊資本    人民幣 1,500,000萬元 

住所    北京市北京經濟技術開發區科創十四街 99 號匯龍森科技園 2幢B123室


(一)在國家允許外商投資的領域依法進行投資;(二)受其所投資企業的書面委托(經董事會一致通過),向其所投資企業提供下列服務:1、協助或代理其所投資的企業從國內外采購該企業自用的機器設備、辦公設備和生產所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產的產品,并提供售后服務;2、在外匯管理部門的同意和監督下,在其所投資企業之間平衡外匯;3、為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支持、員工培訓、企業內部人事管理等服務;4、協助其所投資企業尋求貸款及提供擔保(三)在中國境內設立科研開發中心或部門,從事新產品及高新技術的研究開發,轉讓其研究開發成果,并提供相應的技術服務;(四)為其投資者提供咨詢服務,為其關聯公司提供與其投資有關的市場信息、投資政策等咨詢服務;(五)承接其母公司和關聯公司的服務外包業務。(六)允許投資性公司承接境外公司的服務外包業務。(七)受所投資企業的書面委托(經董事會一致通過),開展下列業務:1、在國內外市場以經銷的方式銷售其所投資企業生產的產  經營范圍品;2、為其所投資企業提供運輸、倉儲等綜合服務。(八)以代理、經銷或設立出口采購機構(包括內部機構)的方式出口境內商品, 并可按有關規定辦理出口退稅;(九)購買所投資企業生產的產品進 行系統集成后在國內外銷售,如所投資企業生產的產品不能完全滿足系統集成需要,允許其在國內外采購系統集成配套產品,但所購買的系統集成配套產品的價值不應超過系統集成所需全部產品價值的百分之五十;(十)為其所投資企業的產品的國內經銷商、代理商以及與投資性公司、其母公司或其關聯公司簽有技術轉讓協議的國內公司、企業提供相關的技術培訓;(十一)在其所投資企業投產前或其所投資企業新產品投產前,為進行產品市場開發,允許投資性公司從其母公司進口與其所投資企業生產產品相關的母公司產品在國內試銷;(十二)為其所投資企業提供機器和辦公設備的經營性租 賃服務,或依法設立經營性租賃公司;(十三)為其進口的產品提供售后服務;(十四)參與有對外承包工程經營權的中國企業的境外工程承包;(十五)在國內銷售(不含零售)投資性公司進口的母公司產品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。)  


2、實際控制人    名稱中國華潤有限公司

統一社會信用代碼  911100001000055386

注冊資本1,914,244萬元 公司類型有限責任公司(國有獨資) 法定代表人  王祥明

住所   北京市東城區建國門北大街8號華潤大廈 27 樓

經營期限   自2017年12月29 日至無固定期限

成立日期   1986年12月31日

房地產投資;能源、環保等基礎設施及公用事業投資;銀行、信托、保險、基金等領域的投資與資產管理;半導體應用、生物工程、節能環保等高科技產業項目投資、研發;醫院投資、醫院管 經營范圍理;組織子企業開展醫療器械、藥品的生產、銷售經營活動;房地產開發;銷售建筑材料;銷售食品。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;銷售食品以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)


六、備查文件 中國結算深圳分公司出具的《股份登記申請受理確認書》。


特此公告。                                 

博雅生物制藥集團股份有限公司

董事會

2021年11月22日

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中國創業板上市公司50強

證券代碼:300294

地址:江西省撫州市高新技術產業園區惠泉路333號 銷售熱線:0794-8224549 8260571

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